Varmt välkommen till ett frukostseminarium där vi går igenom hur nya krav i AMLR och ett ökat fokus på internationella sanktioner påverkar riskklassificering och transaktionsövervakning – samt vilka straffrättsliga risker som kan uppstå vid näringspenningtvätt.
19 maj 2026
08.00-09.00
Vinge, Smålandsgatan 20
I dagens geopolitiska läge är internationella sanktioner högaktuella. Genom AMLR införs nu uttryckliga krav på efterlevnad av vissa typer av internationella sanktioner, nämligen EU:s riktade finansiella sanktioner.
Vad avses med riktade finansiella sanktioner, hur säkerställer man efterlevnad i praktiken och vilka konsekvenser får de skärpta kraven för screening, riskklassificering och transaktionsövervakning? Vinges sanktionsexpert Anders Leissner reder ut begreppen och vidgar perspektiven kring internationella sanktioner. Viveka Classon, Vinge, går igenom de nya kraven på åtgärder i AMLR som måste vidtas för att säkerställa sanktionsefterlevnad, och hur dessa krav bör omsättas i styrning, processer och kontroller.
På vilket sätt och med vem transaktioner i näringsverksamheten genomförs har inte bara betydelse när det gäller sanktioner och AML. Hur transaktioner genomförs, med vem och varför har även betydelse ur ett straffrättsligt perspektiv. Att i näringsverksamhet medverka till åtgärder som objektivt sett vidtagits under misstänkta omständigheter kan leda till ansvar för näringspenningtvätt. Per Kjellstrand, Falk & Kjellstrand Advokater förklarar brottet näringspenningtvätt och de risker som kan finnas för företag och dess företrädare.
Moderator: Helena Rosén Andersson, Vinge och särskild utredare för 2022 års penningtvättsutredning.
Välkommen att starta dagen med oss.
Varmt välkommen att delta i Advokatfirman Vinges och Uppsala universitets symposium med diskussion o…
Vinge företräder dagligen bolag som hamnat i tvist och ser därigenom på nära håll vilka faktorer som…
