Den 15–16 april samlas Sveriges ledande aktörer inom regelefterlevnad, risk och säkerhet på Penningtvättsdagarna i Stockholm. Möt Vinges team i vår monter och ta del av vårt föredrag där vi ger konkreta insikter om AMLR, ekonomiska sanktioner och vad de nya regelverken innebär för din verksamhet.
I dagens geopolitiska läge är ekonomiska sanktioner högaktuella. Genom AMLR införs nu uttryckliga krav på efterlevnad av EU:s riktade finansiella sanktioner.
Vad avses med riktade finansiella sanktioner?
Hur säkerställer man efterlevnad i praktiken?
Vilka konsekvenser får de skärpta kraven för screening, riskklassificering och transaktionsövervakning?
Vinges sanktionsexpert Anders Leissner reder ut begreppen och vidgar perspektiven kring sanktioner. Viveka Classon går igenom de nya kraven på sanctions compliance i AMLR och hur de bör omsättas i styrning, processer och kontroller för att säkerställa att företagets rutiner når upp till kraven som utökas när AMLR träder i kraft.
Transaktioner är inte bara en fråga om regelefterlevnad – de kan få direkta straffrättsliga konsekvenser. Under passet förklarar vi brottet näringspenningtvätt, vilka risker som finns och hur företag kan minimera risken att ofrivilligt medverka till brottslig verksamhet.
● Viveka Classon, Delägare, Advokatfirman Vinge
● Anders Leissner, Expert Internationell handel, Advokatfirman Vinge
Moderator:
● Helena Rosén Andersson, Senior counsel och särskild utredare för 2022 års penningtvättsutredning (SOU 2024:58), Advokatfirman Vinge.
Vi erbjuder rådgivning för att hantera risker kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom juridisk rådgivning om AML-regler (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) och CDD (Customer Due Diligence) ger vi stöd till företag som vill säkerställa efterlevnad av komplexa regelverk eller skydda sin verksamhet mot finansiell brottslighet.
Vi arbetar nära våra klienter för att säkerställa både efterlevnad och långsiktig konkurrenskraft – oavsett om företaget verkar på en svensk eller internationell marknad.
Vinges team inom området har en omfattande erfarenhet av att hjälpa företag att förstå och navigera de komplexa regelverken för att motverka finansiell brottslighet. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning som anpassas efter varje företags specifika behov och verksamhetsprofil, oavsett om företaget är verksamt inom Sverige eller internationellt.
Mer information, anmälan och program för Penningtvättsdagarna 15–16 april hittar du här.
Mer information om vårt erbjudande för att motverka Penningtvätt och finansiering av terrorism.
